海程邦达供应链管理股份有限公司关于募投项目调整及延期的详细公告,横山网站建设推荐
2025-01-11 00:00:00 浏览：
海城市邦达供应链管理有限公司
关于部分募集资金项目实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构调整及延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 为提高募集资金的使用效率，海城邦达供应链管理有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目（以下简称“公司”）的实施情况， （简称“募投项目”）和公司经营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经过认真研究论证，拟对实施主体、实施地点进行优化调整，实施内容、投资规模及内部投资结构“国家物流网络扩容升级工程”并推迟该项目。同时，项目名称调整为“物流网络扩容升级项目”。
● 本次募集投资项目调整不构成关联交易。该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
● 风险提示：公司已对本次募集资金项目的调整进行了充分的可行性研究和论证。但募集资金项目的建设是公司根据当前行业发展现状和公司经营需要进行规划。例如，募集项目实施过程中，如果国家或地方相关政策、宏观经济、市场环境、经营管理等实施条件发生变化，项目可能面临延期、变更、暂停甚至终止的风险。 ，或未实现预期收益的风险。
一、本次募集资金项目调整概况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准海城邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（证监许可[2021]1573号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股。每股发行价格为16.84元，募集资金总额为86,406.04万元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金状况进行了验证，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]号）。本次募集资金已全部存入公司设立的募集资金验资专用账户。公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票投资项目如下：
单位：万元
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（二）本次调整的募集资金项目
公司“全国物流网络扩容升级项目”原计划投资总额为24,576.02万元，计划募集资金金额为22,373.49万元。建设内容包括办公室、保税仓库的租赁和装修以及本地服务团队的扩充。项目实施主体为公司全资子公司海城邦达国际物流有限公司。截至2025年12月31日，该项目已累计使用募集资金3447.57万元，未使用募集资金及理财利息收入合计20819.74万元。
近年来，国内外宏观经济和市场环境发生重大变化。在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求也发生了较大变化。为此，公司对当前经营状况和长远发展进行了充分评估。方向和行业发展趋势，认真考虑项目实施过程中存在的诸多客观因素，以便更有效、更规范地使用募集资金，充分发挥公司物流网络资源的整合优势，同时，为进一步提高物流网络覆盖的广度和深度，公司拟对募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模和内部投资结构进行调整和推迟。调整后的项目名称为“物流网络扩容升级项目”，公司将未使用募集资金及理财利息收入合计20,819.74万元投入调整后项目，并调整项目达到预定可使用状态的日期至2028年12月，本次调整前后投资项目情况如下：
单位：万元
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注：1、鉴于拟实施地点调整，项目名称调整为“物流网络扩容升级项目”；
2、项目总投资包含前期实际投入的募集资金金额；
3、调整前后拟投入募集资金额的增加额为项目前期募集资金理财净收益。
（三）董事会审议情况
2025年1月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整实施主体、实施地点的议案》。 《关于部分募集资金投资项目及实施地点的通知》获得审议通过。 《实施内容、投资规模和内部投资结构及延期议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次部分投资项目的调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次募集投资项目调整相关审批手续履行完毕后，项目实施主体将按照投资规划安排及时开立募集资金专用账户，专门存放投入的募集资金。董事会授权公司管理层开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订三方或四方监管协议。
2、本次募集资金项目调整的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资
1、原项目计划投资情况
“国家物流网络扩容升级项目”总投资24576.02万元，募集资金计划投资22373.49万元。实施主体为公司全资子公司海城邦达国际物流有限公司。项目建设内容主要包括房屋租赁及装修以及本地服务团队的扩充。其中，租赁办事处将设在上海、成都、重庆、宁波、西安、郑州、广州、北京、深圳、三亚、海口、南通、合肥等重点城市；保税仓库租赁地点选择西安、武汉、北京、成都、郑州、上海、海口、三亚、重庆、合肥、深圳等地。
具体投资构成如下：
单位：万元
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项目经济效益：达产当年销售收入48324.8万元，税后财务内部收益率33.25%。
2、原项目实际投资情况
截至2025年12月31日，募集资金累计投入原项目3447.57万元，使用率为15.41%。剩余未使用募集资金及累计理财收入和利息收入合计20,819.74万元，全部存入公司银行账户。募集资金存放于专户。
（二）具体变更原因
1、遵守国家政策指引，实现“国内国际双循环”目标
在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求日益多元化。一方面，随着国内消费市场的不断升级、内部循环经济的带动以及《全国统一市场建设指导意见》的发布，原本依赖出口的制造企业开始调整生产方式。围绕国内市场进行策略和拓展销售渠道，而普通仓库能够更高效地满足其产品的存储、分拣和配送需求，有效服务国内供应链上下游的衔接和畅通；另一方面，国际流通依然不可或缺，出口企业对保税仓库仍有持续稳定的需求，以确保其参与全球竞争时能够灵活应对。关税和贸易政策等变量可以实现货物的高效周转和成本优化。两者相辅相成，共同帮助企业融入双循环格局。因此，随着客户市场布局和物流需求的变化，公司将进一步优化和完善公司物流网络覆盖范围，加强非保税仓储配送体系建设。
2、紧跟行业发展方向，助力中国企业出海
随着“中国制造”的崛起，中国品牌正在逐渐赢得世界话语权。一批真正具有全球领先地位的中国高科技先进制造企业也逐渐成熟。中国品牌走出去已形成新趋势。在制造业和品牌出口海外的环境下，中国跨境物流企业将迎来需求爆发期。同时，对跨境物流企业的海外服务能力也将提出更高的要求。基于此，公司将继续重点发展海外网络建设，强化“端到端”全链路服务能力，为中国品牌出海提供助力。
3、满足客户多元化需求，提升公司竞争力
物流网络是物流活动有序开展的前提。物流网点的覆盖范围和服务能力很大程度上决定了物流企业的实力和潜力。作为跨境物流服务企业，公司主要根据客户需求提供跨境综合物流服务。公司客户群体具有行业多元化、规模差异化、需求多元化、地域分布广泛等特点。拥有完善的物流网络布局，帮助企业形成规模效应，降本增效，在物流配送时效、服务质量、覆盖范围等方面形成竞争优势，为客户提供更好的服务。因此，公司根据客户需求和自身业务发展需要，优化横向扩展部署，完善网络布局。在满足客户需求及相关法律法规合规要求的同时，公司立足关键物流节点，建立贴近客户的实体运营网点，连接当地运营资源。并拓展潜在客户，有效扩大公司业务和规模。
4、根据业务规模扩大，调整项目实施主体
上市以来，公司在“客户源”和“货源”方面实现了大量积累，业务规模也不断增长。在完善网络布局、扩大组织架构的基础上，为了更高效地为客户提供服务，发挥区域间的协同联动优势，公司将项目实施主体调整为公司全资子公司。旗下子公司共同实施。
综上所述，公司基于国家政策、行业发展、客户需求以及公司自身经营发展的综合考虑，调整了投资项目的实施地点和内容，重点关注长三角经济圈和珠三角经济。环、成渝双城经济圈等国内主要城市，以及越南、比利时等海外国家的附加网络。同时，完善网点职能和业务团队建设，重点建设网点关务、仓储、配送服务体系，加大普通仓库租赁和设备投入；另一方面，基于公司网络布局的完善和组织架构的扩大，调整后的项目实施主体将调整为公司全资子公司共同实施。公司根据调整后的实施内容、实施地点及后续投资计划，对项目重新进行可行性研究，对项目投资规模和内部投资结构做出相应调整，推迟项目实施。鉴于项目实施地点向海外拓展，项目名称由“全国物流网络扩容升级项目”调整为“物流网络扩容升级项目”。
三、新项目具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：物流网络扩建升级项目
2、建设内容：一是结合现有经营网络布局和未来业务发展规划，通过租赁写字楼、拓展业务等方式，强化公司在全国重点一二线城市和物流集散中心的服务保障能力和市场拓展能力服务团队。 ;二是通过租赁扩大部分现有仓储网点容量并新增仓储网点，购买先进的仓储设备，招聘一支专业人才队伍，强化公司基础物流保障能力，促进公司持续快速发展。
3、实施单位：海城邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海城邦达（西安）医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司青岛邦达物流有限公司及根据项目需要新设立的全资子公司
4、实施地点
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